多項(xiàng)選擇題新的“反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)”中對公客戶信息管理更注重客戶()等字段

A.經(jīng)營范圍
B.國民經(jīng)濟(jì)類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟(jì)成份
D.企業(yè)規(guī)模


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題列關(guān)于恐怖融資行為的描述,正確的有()

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)

2.多項(xiàng)選擇題客戶交易記錄包括()

A.分戶帳
B.業(yè)務(wù)憑證
C.合同
D.報(bào)表

3.多項(xiàng)選擇題下列可以由他人攜帶雙方身份證件原件辦理的業(yè)務(wù)有()

A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開立整整存單

4.多項(xiàng)選擇題下列可以掛失的憑證是()

A.整整存單
B.拆遷存折
C.國債存單
D.個(gè)人時(shí)段存款證明書

5.多項(xiàng)選擇題開“摯愛存單”的期限可選擇()

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.二年

6.多項(xiàng)選擇題鑫薪卡專享理財(cái)購買渠道為()

A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.手機(jī)銀行
D.電話銀行

8.多項(xiàng)選擇題消費(fèi)者不得()銀行個(gè)人結(jié)算賬戶

A.遺失
B.出租
C.轉(zhuǎn)借
D.注銷

9.多項(xiàng)選擇題銀行消費(fèi)者有權(quán)獲知自己儲蓄存款的()

A.種類
B.利率
C.計(jì)息方式
D.結(jié)息方式

10.多項(xiàng)選擇題對于人民幣個(gè)人賬戶,下列屬于銀行免費(fèi)服務(wù)的有()

A.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的開戶手續(xù)費(fèi)和銷戶手續(xù)費(fèi)
B.跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、電子匯劃費(fèi)
C.以電子方式提供12個(gè)月內(nèi)(含)銀行對賬單的收費(fèi)
D.已簽約開立的代發(fā)工資賬戶的年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)

最新試題

本票未用退回時(shí)可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。

題型:判斷題

居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。

題型:判斷題

辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定,無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣,挑剔殘缺、污損的人民幣,并將其交存當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行。

題型:判斷題

各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對于經(jīng)復(fù)查后仍無查明的自動柜員機(jī)長短款,自長短款發(fā)生之日起至次年,可提交自動柜員機(jī)待處理長短款處理申請,啟動核銷或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入審批程序

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。

題型:判斷題

協(xié)定存款付息方式是對約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息,對超過約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。

題型:判斷題

境外個(gè)人在境內(nèi)購房的外匯結(jié)匯計(jì)入“直接投資”。

題型:判斷題

南京銀行梅花借記卡可同時(shí)簽訂“易得利”和“易得利”升級版

題型:判斷題

柜員掃描時(shí),需按實(shí)際柜員分別建立文檔,現(xiàn)金和憑證大庫管理員需單獨(dú)設(shè)立。

題型:判斷題

外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時(shí),賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶,也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶

題型:判斷題