多項選擇題鑫薪卡專享理財購買渠道為（）

A.柜面
B.網銀
C.手機銀行
D.電話銀行


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2.多項選擇題消費者不得（）銀行個人結算賬戶

A.遺失
B.出租
C.轉借
D.注銷

3.多項選擇題銀行消費者有權獲知自己儲蓄存款的（）

A.種類
B.利率
C.計息方式
D.結息方式

4.多項選擇題對于人民幣個人賬戶，下列屬于銀行免費服務的有（）

A.個人銀行結算賬戶的開戶手續(xù)費和銷戶手續(xù)費
B.跨行轉賬手續(xù)費、電子匯劃費
C.以電子方式提供12個月內（含）銀行對賬單的收費
D.已簽約開立的代發(fā)工資賬戶的年費和賬戶管理費

5.多項選擇題金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度，做好以下工作（）

A.設立反洗錢專門機構
B.指定內設機構負責反洗錢工作
C.制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進行反洗錢培訓，增強反洗錢工作能力

6.多項選擇題金融機構發(fā)生以下（），情節(jié)嚴重的，依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的

7.多項選擇題反洗錢內控制度的核心一般包括（）

A.客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易記錄的內部操作規(guī)程
B.反洗錢工作保密制度
C.員工反洗錢定期培訓計劃
D.確保反洗錢工作制度有效執(zhí)行的內部審計和稽核制度

8.多項選擇題反洗錢監(jiān)控名單包括（）

A.我國有權部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家（地區(qū)）發(fā)布的且得到我國承認反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網站反洗錢專欄“風險提示與金融制裁”項下所涉名單

9.多項選擇題對屬于監(jiān)控名單范圍的客戶，或有合理理由懷疑其屬于監(jiān)控名單范圍的客戶，應立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于（）

A.停止該客戶號下賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.停止該客戶號下賬戶金融交易
C.拒絕轉移、轉換該客戶號下賬戶金融資產
D.立即向上級行反洗錢工作小組報告

10.多項選擇題對符合標準的異常交易及反洗錢監(jiān)測報告系統篩選出的可疑交易預警，營業(yè)機構以下做法正確的有（）

A.應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的，交易性質。
B.如果有合理理由排除疑點，則不能將所發(fā)現的異常交易作為可疑交易報告的內容。
C.如果沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動，則不能將所發(fā)現的異常交易作為可疑交易報告的內容。
D.如果沒有合理理由排除疑點，則可將其作為可疑交易報告的內容。