A.遺失
B.出租
C.轉借
D.注銷

A.種類
B.利率
C.計息方式
D.結息方式

A.個人銀行結算賬戶的開戶手續(xù)費和銷戶手續(xù)費
B.跨行轉賬手續(xù)費、電子匯劃費
C.以電子方式提供12個月內（含）銀行對賬單的收費
D.已簽約開立的代發(fā)工資賬戶的年費和賬戶管理費

A.設立反洗錢專門機構
B.指定內設機構負責反洗錢工作
C.制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進行反洗錢培訓，增強反洗錢工作能力

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的

A.客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易記錄的內部操作規(guī)程
B.反洗錢工作保密制度
C.員工反洗錢定期培訓計劃
D.確保反洗錢工作制度有效執(zhí)行的內部審計和稽核制度

A.我國有權部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家（地區(qū)）發(fā)布的且得到我國承認反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網站反洗錢專欄“風險提示與金融制裁”項下所涉名單

A.停止該客戶號下賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.停止該客戶號下賬戶金融交易
C.拒絕轉移、轉換該客戶號下賬戶金融資產
D.立即向上級行反洗錢工作小組報告

A.應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的，交易性質。
B.如果有合理理由排除疑點，則不能將所發(fā)現的異常交易作為可疑交易報告的內容。
C.如果沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動，則不能將所發(fā)現的異常交易作為可疑交易報告的內容。
D.如果沒有合理理由排除疑點，則可將其作為可疑交易報告的內容。

A、崗位職責
B、會議紀要
C、培訓記錄
D、宣傳記錄