A.整整存單
B.拆遷存折
C.國(guó)債存單
D.個(gè)人時(shí)段存款證明書
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A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.二年
A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.手機(jī)銀行
D.電話銀行
A.1個(gè)月
B.6個(gè)月
C.18個(gè)月
D.3年
A.遺失
B.出租
C.轉(zhuǎn)借
D.注銷
A.種類
B.利率
C.計(jì)息方式
D.結(jié)息方式
A.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的開戶手續(xù)費(fèi)和銷戶手續(xù)費(fèi)
B.跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、電子匯劃費(fèi)
C.以電子方式提供12個(gè)月內(nèi)(含)銀行對(duì)賬單的收費(fèi)
D.已簽約開立的代發(fā)工資賬戶的年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)
A.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)
B.指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D.對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn),增強(qiáng)反洗錢工作能力
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
A.客戶身份識(shí)別、報(bào)告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易記錄的內(nèi)部操作規(guī)程
B.反洗錢工作保密制度
C.員工反洗錢定期培訓(xùn)計(jì)劃
D.確保反洗錢工作制度有效執(zhí)行的內(nèi)部審計(jì)和稽核制度
A.我國(guó)有權(quán)部門發(fā)布的要求實(shí)施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國(guó)家(地區(qū))發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國(guó)等國(guó)際組織發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風(fēng)險(xiǎn)提示與金融制裁”項(xiàng)下所涉名單
最新試題
柜員掃描憑證時(shí),當(dāng)日掃描憑證必須當(dāng)日提交,次日該掃描文檔則作廢。
網(wǎng)點(diǎn)于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度,對(duì)基本額度內(nèi)的存款按協(xié)定存款利率給付利息。
當(dāng)日掛賬的待銷賬當(dāng)日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
在為儲(chǔ)戶辦理了個(gè)人通知存款的通知手續(xù)后,柜員告之待到期時(shí)一定要回原開戶行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定,無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣,挑剔殘缺、污損的人民幣,并將其交存當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行。
本票未用退回時(shí)可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。
保證金存款開戶4003不分活期定期。
網(wǎng)點(diǎn)開機(jī)9316交易確認(rèn)柜員必須是其他柜員。
柜員按合同要求,在操作d010分次還本時(shí),應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋客戶預(yù)留印鑒。