判斷題金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為聲明文件存在不合理信息時(shí)，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開(kāi)立賬戶。
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1.單項(xiàng)選擇題個(gè)人開(kāi)立賬戶時(shí)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識(shí)別賬戶持有人是否為（），識(shí)別屬于此種情況的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)收集并記錄報(bào)送所需信息。
A.居民個(gè)人
B.非居民個(gè)人
2.單項(xiàng)選擇題消極非金融機(jī)構(gòu)，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)收入等不屬于積極經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重（）以上的非金融機(jī)構(gòu)。
A.25%
B.50%
C.75%
4.單項(xiàng)選擇題開(kāi)戶行應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，通過(guò)反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶（），分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。
A.行為監(jiān)測(cè)
B.交易監(jiān)測(cè)
5.單項(xiàng)選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)考核機(jī)制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
最新試題
2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
題型：判斷題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型：判斷題
個(gè)體工商戶是可以接受電票。
題型：判斷題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。
題型：判斷題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后，當(dāng)客戶進(jìn)行貴賓卡保號(hào)換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后，核心系統(tǒng)是否對(duì)舊卡做出標(biāo)識(shí)，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過(guò)小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
電票的有效期為6個(gè)月。
題型：判斷題
電子對(duì)賬賬戶可以隨意申請(qǐng)補(bǔ)打紙質(zhì)對(duì)賬單。
題型：判斷題
個(gè)人王某一次性從哈爾濱銀行購(gòu)匯5萬(wàn)美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題