A.報告可疑交易
B.反洗錢宣傳培訓(xùn)情況

A.資金
B.交易
C.試圖進(jìn)行的交易
D.客戶

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件

A.對掛失后尚未掛失新開或銷戶的，收回原憑證并加蓋“作廢”章后上繳，開立新憑證
B.對掛失后尚未掛失新開或銷戶的，經(jīng)查驗儲戶有效身份證明和憑證的合法性后收回客戶的掛失申請書第三聯(lián)，并在第一聯(lián)、第二聯(lián)掛失申請書上注明“已于XX年XX月XX日撤銷掛失”字樣。
C.對掛失后已辦理掛失新開或掛失銷戶的憑證，將原憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳
D.對掛失后已辦理掛失新開或掛失銷戶的憑證，恢復(fù)原憑證的效力，將新憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳。

A.銀行卡
B.活期一本通存折
C.大額存單
D.活期存折

A、上門收款賬戶、上門收單賬戶為正常類賬戶中的重點賬戶
B、對賬截止日日終賬戶余額或?qū)~期間平均余額折合人民幣50萬元及以上的賬戶為重點賬戶
C、經(jīng)營銷開立并立即收付大額款項的存款賬戶
D、對賬期內(nèi)無資金往來的賬戶為不動類賬戶

A.異動類賬戶和重點賬戶應(yīng)至少每月余額對賬
B.開通專業(yè)版網(wǎng)銀的客戶，按月通過網(wǎng)銀開展余額對賬
C.每半年對所有正常類賬戶實施對賬
D.不動類賬戶可按年對賬

A.傳真
B.網(wǎng)銀
C.錄音電話
D.紙質(zhì)對賬單

A.事后監(jiān)督
B.防范道德風(fēng)險
C.預(yù)防欺詐、盜竊和挪用存款等案件
D.防范操作風(fēng)險