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單項選擇題（）制度是反洗錢的核心內(nèi)容

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.客戶身份識別制度

1.單項選擇題對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結算賬戶累計（）戶以上的，銀行應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象

A.5
B.10
C.15
D.20

2.單項選擇題反洗錢工作經(jīng)辦員遵循（）的原則，盡可能了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，發(fā)現(xiàn)資金活動量較大、存在異常特征的賬戶立即向反洗錢主辦員報告。

A.跟蹤你的客戶
B.合理懷疑你的客戶
C.謹慎質(zhì)疑你的客戶
D.了解你的客戶

3.單項選擇題（）制度在反洗錢預防措施中處于基礎地位

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.客戶身份識別制度

4.單項選擇題總行反洗錢工作領導小組至少（）組織一次面向分支機構反洗錢人員的反洗錢業(yè)務培訓

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

5.單項選擇題張某代取其父親的一張到期的整存整取定期存單，開戶金額為人民幣2萬元整，這時需要張某提供（）

A.張某和其父親的有效身份證件原件；
B.張某的有效身份證件原件和其父親的有效身份證件復印件；
C.不需提供任何證件；
D.張某的有效身份證件復印件和其父親的有效身份證件原件；

6.單項選擇題客戶通過在境內(nèi)金融機構開立的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告

A.收單行
B.業(yè)務辦理行
C.發(fā)卡行
D.人民銀行

7.單項選擇題客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年

A.3
B.5
C.10
D.15

8.單項選擇題金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后（）小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除臨時凍結

A.12
B.24
C.36
D.48

9.單項選擇題金融機構應當在大額交易發(fā)生（）個工作日內(nèi)，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易報告

A.1
B.3

10.單項選擇題金融機構應當依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責

A.反洗錢部門負責人
B.金融機構負責人