A.設(shè)立不滿(mǎn)一年的外商投資企業(yè)的清算
B.股權(quán)出讓方和受讓方為關(guān)聯(lián)方
C.轉(zhuǎn)股價(jià)格不合理
D.外國(guó)投資者為境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人實(shí)際控制而未做說(shuō)明
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.減資登記
B.FDI義務(wù)登記
C.對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)股并購(gòu)設(shè)立
D.對(duì)內(nèi)實(shí)際出資轉(zhuǎn)股
A.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.股權(quán)價(jià)值評(píng)估報(bào)告
C.外國(guó)投資者實(shí)際控制人情況
D.必要時(shí)，可審核外國(guó)投資者并購(gòu)資金來(lái)源
A.工商行政管理部門(mén)出具的公司名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)
B.行業(yè)主管部門(mén)出具的相關(guān)證明原件
C.境外投資者注冊(cè)登記材料
D.境外投資者在中國(guó)境內(nèi)成立其他外商投資企業(yè)的情況介紹
A.投資背景不真實(shí)或存疑
B.交易目的不合理
C.資金來(lái)源不合理
D.不能明確說(shuō)明資金最終去向用途的
E.涉嫌通過(guò)虛假、偽造或變?cè)鞈{證辦理業(yè)務(wù)的
A.先登記
B.后匯兌
C.主動(dòng)溝通
D.謹(jǐn)慎操作
A.不得異地開(kāi)戶(hù)
B.不得結(jié)匯
C.不得質(zhì)押貸款
D.不得以現(xiàn)鈔存入
A.前期費(fèi)用賬戶(hù)
B.資本金賬戶(hù)
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)
D.境外匯入/境內(nèi)劃入保證金賬戶(hù)
E.境內(nèi)再投資賬戶(hù)
A.劃回原資本金賬戶(hù)
B.還款外債本息
C.支付服務(wù)貿(mào)易款項(xiàng)
D.減資匯出境外
A.結(jié)匯待支付賬戶(hù)
B.前期費(fèi)用賬戶(hù)
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)
D.境內(nèi)再投資賬戶(hù)
A.資金已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資
B.資金已經(jīng)出資入賬登記
C.資金已進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)
D.外商投資企業(yè)未被外匯局管控
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)，開(kāi)戶(hù)后頻繁支付且金額較大。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)人客戶(hù)只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來(lái)源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶(hù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。