判斷題“東伊運”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運動”的簡稱。
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4.判斷題洗錢犯罪侵害的客體是我國金融管理秩序。
9.單項選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實認定書》上簽字確認前對《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的，應(yīng)當在（）個工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
10.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
最新試題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當覆蓋（）
題型：多項選擇題
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題