A.從個人外匯儲蓄賬戶劃入的外匯資金;
B.境內代理機構為個人統(tǒng)一購匯所得的外匯資金;
C.個人出售股權激勵計劃項下股票或權益后匯回的本金及收益;
D.境內代理機構出口所得的外匯收入。
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A.境外上市公司
B.境內個人
C.境內代理機構
D.資產管理人
A.30%以上
B.50%以上
C.25%以上
D.15%以上
A.交納存款準備金;
B.非同一主辦企業(yè)國內資金主賬戶資金劃轉支出;
C.集中額度內向境外融出的境外放款和償還的外債本息;
D.向境內成員企業(yè)資本金賬戶、再投資專用賬戶劃出。
A.1年;1年
B.半年;半年
C.3年;3年
D.5年;5年
A.15天
B.20天
C.5天
D.一個月
A.A類以上
B.B類以上
C.C類以上
D.沒有要求
A.銀行
B.財務公司
C.地方融資平臺
D.房地產企業(yè)
A.30%
B.50%
C.100%
D.200%
A.30%
B.50%
C.100%
D.200%
A.國際資金主賬戶
B.國內資金主賬戶
C.NRA賬戶
D.離岸賬戶
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結算幣種需為同一幣種,無需在同一家網點辦理。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方,只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
與客戶達成衍生產品業(yè)務前,銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則,比照即期結售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產品業(yè)務,對個人客戶只用核查境內個人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè),最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時,重點關注基本要素齊全、合理,資料之間內容一致,業(yè)務邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實質性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理衍生產品業(yè)務,對機構客戶,銀行應獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯系方式、業(yè)務經營范圍、貿易方式、境內機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
對于B、C類企業(yè),應按照外匯管理相關規(guī)定,結合“關注客戶”管理要求,嚴格審核理貨物貿易衍生產品交易背景材料。