A.30%
B.50%
C.100%
D.200%
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A.國際資金主賬戶
B.國內(nèi)資金主賬戶
C.NRA賬戶
D.離岸賬戶
A.自由貿(mào)易賬戶
B.國際資金主賬戶
C.國內(nèi)資金主賬戶
D.專用貸款賬戶
A.3次
B.5次
C.2次
D.1次
A.境內(nèi)成員企業(yè)從境外直接獲得的經(jīng)常項目收入;
B.境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶劃入;
C.境內(nèi)成員企業(yè)外債賬戶劃入;
D.境內(nèi)成員企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶劃入。
A.A類(含)以上
B.B類(含)以上
C.C類(含)以上
D.沒有要求
A.1家
B.2家
C.3家
D.不限
A.1億美元
B.3億美元
C.5億美元
D.10億美元
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.將已抵押給第三方的房產(chǎn)再次抵押給銀行
B.將位于伊朗某地的石油開產(chǎn)權(quán)質(zhì)押給銀行
C.向銀行繳存10%保證金
D.將土地所有權(quán)為第三方的自用生產(chǎn)廠房抵押給銀行
A.甲公司可中國銀行提款1億美元用于購買土地,擴大生產(chǎn)規(guī)模
B.甲公司可中國銀行提款3000萬美元用于向三星公司購買相關(guān)技術(shù)使用權(quán)
C.甲公司可向中國銀行提款5000萬美元用于購買某基金公司產(chǎn)品,預(yù)計收益達(dá)8%,以實現(xiàn)增值目的。
D.甲公司可向中國銀行提款5000萬英鎊用于采購原材料
最新試題
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
對于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實,交易目的和交易性質(zhì)清晰。