A.國(guó)際資金主賬戶
B.國(guó)內(nèi)資金主賬戶
C.NRA賬戶
D.離岸賬戶
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A.自由貿(mào)易賬戶
B.國(guó)際資金主賬戶
C.國(guó)內(nèi)資金主賬戶
D.專用貸款賬戶
A.3次
B.5次
C.2次
D.1次
A.境內(nèi)成員企業(yè)從境外直接獲得的經(jīng)常項(xiàng)目收入；
B.境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶劃入；
C.境內(nèi)成員企業(yè)外債賬戶劃入；
D.境內(nèi)成員企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶劃入。
A.A類（含）以上
B.B類（含）以上
C.C類（含）以上
D.沒(méi)有要求
A.1家
B.2家
C.3家
D.不限
A.1億美元
B.3億美元
C.5億美元
D.10億美元
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.將已抵押給第三方的房產(chǎn)再次抵押給銀行
B.將位于伊朗某地的石油開(kāi)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押給銀行
C.向銀行繳存10％保證金
D.將土地所有權(quán)為第三方的自用生產(chǎn)廠房抵押給銀行
A.甲公司可中國(guó)銀行提款1億美元用于購(gòu)買土地，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模
B.甲公司可中國(guó)銀行提款3000萬(wàn)美元用于向三星公司購(gòu)買相關(guān)技術(shù)使用權(quán)
C.甲公司可向中國(guó)銀行提款5000萬(wàn)美元用于購(gòu)買某基金公司產(chǎn)品，預(yù)計(jì)收益達(dá)8％，以實(shí)現(xiàn)增值目的。
D.甲公司可向中國(guó)銀行提款5000萬(wàn)英鎊用于采購(gòu)原材料
A.客戶資信評(píng)級(jí)
B.風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度
C.國(guó)際制裁或洗錢或恐怖融資名單
D.以上三項(xiàng)都是
最新試題
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開(kāi)證日期的。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái)，用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開(kāi)展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。