A.聯(lián)網(wǎng)核查
B.收費
C.自動驗印
D.自動劃銷
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A.公司金融部
B.運營管理部
C.風(fēng)險管理部
D.資產(chǎn)保全部
A.客戶要求變更姓名或名稱
B.注冊資本
C.經(jīng)營范圍
D.法定代表人或負(fù)責(zé)人
A.報告可以交易
B.賬戶管控
C.交易限制
D.終止交易
A.列明客戶分類結(jié)果
B.風(fēng)險證件檢查結(jié)果（如有）及與法定代表人核實結(jié)果（如有）
C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，對于股東名稱、注冊資金、對價金額等申請表中對應(yīng)欄的，需另附情況說明
D.經(jīng)營團隊需根據(jù)客戶分類，對關(guān)注客戶進行盡職調(diào)查
E.須開展加強型盡職調(diào)查的，客戶經(jīng)營還需填寫《招商銀行單位客戶加強型盡職調(diào)查表》并根據(jù)反洗錢審查部門審批意見進行后續(xù)處理
A.在最近一年的時間內(nèi)，在招商銀行辦理貨物貿(mào)易預(yù)付下匯出匯款業(yè)務(wù)，且無不良記錄
B.需要滿足電子單證條件
C.維護在電子單證白名單內(nèi)
D.客戶登錄企業(yè)網(wǎng)銀自助申請開通電子單證功能
最新試題
按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時效內(nèi)，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。
非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險柜，接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。
辦理預(yù)留公章/財務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時，若原印章遺失的，客戶還應(yīng)出具登報公告。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。
基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國籍非中國時，系統(tǒng)目前也可RPA自動備案，無需人工備案。
客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
柜面可受理本 網(wǎng)點開戶的對公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。
單位會計小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時候，可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實時，協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動續(xù)存。
RPA自動備案功能，可進行臨時存款賬戶和非預(yù)算類專用存款賬戶的備案。