A.向境外支付參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需資金;
B.境外匯回的資金結(jié)匯;
C.向個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶劃轉(zhuǎn)的資金;
D.購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。
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A.從個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶劃入的外匯資金;
B.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)為個(gè)人統(tǒng)一購(gòu)匯所得的外匯資金;
C.個(gè)人出售股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下股票或權(quán)益后匯回的本金及收益;
D.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)出口所得的外匯收入。
A.境外上市公司
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)
D.資產(chǎn)管理人
A.30%以上
B.50%以上
C.25%以上
D.15%以上
A.交納存款準(zhǔn)備金;
B.非同一主辦企業(yè)國(guó)內(nèi)資金主賬戶資金劃轉(zhuǎn)支出;
C.集中額度內(nèi)向境外融出的境外放款和償還的外債本息;
D.向境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶、再投資專用賬戶劃出。
A.1年;1年
B.半年;半年
C.3年;3年
D.5年;5年
A.15天
B.20天
C.5天
D.一個(gè)月
A.A類以上
B.B類以上
C.C類以上
D.沒(méi)有要求
A.銀行
B.財(cái)務(wù)公司
C.地方融資平臺(tái)
D.房地產(chǎn)企業(yè)
A.30%
B.50%
C.100%
D.200%
A.30%
B.50%
C.100%
D.200%
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無(wú)需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過(guò)監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開(kāi)戶客戶,開(kāi)戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái),用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。