單項選擇題異常交易人工上報中提交的可疑事件進入（）功能識別處理。

A.關注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構可疑交易識別


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題網(wǎng)點會計主管沒有（）操作權限。

A.異常交易人工上報
B.可疑信息人工錄入
C.異?？蛻羧斯ど蠄?br /> D.跨機構可疑交易識別

2.單項選擇題《關于推進反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中，以下（）職責不是省直分行業(yè)務處理中心的主要職責。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務
B.做好可疑交易所涉客戶風險等級調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報

3.單項選擇題在可疑交易集中處理時，對于（）報告，“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報后應立即向“反洗錢報告復核崗”匯報。

A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上

4.單項選擇題反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，（）必須通過任務領取的方式才能進行操作。

A.可疑交易填報
B.跨機構可疑交易分析
C.關注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報告

5.單項選擇題各業(yè)務處理中心對網(wǎng)點可疑交易報告考核的主要內(nèi)容不包括（）。

A.完成調(diào)查任務時效
B.完成調(diào)查任務質(zhì)量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風險等級評級情況

7.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑填報任務分配
B.可疑交易填報
C.跨機構可疑交易分析
D.關注客戶群交易監(jiān)控

8.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢報告復核崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑交易審核報告
B.異?？蛻魣蟾鎸徍?br/>C.可疑填報任務分配
D.關注客戶群交易監(jiān)控

10.單項選擇題跨境人民幣同業(yè)賬戶開戶，分行（）部門負責開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。

A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構業(yè)務部