A.智能柜臺(tái)服務(wù)專員與理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理崗位不兼容
B.清機(jī)操作員和重空管理員不兼容
C.智能柜臺(tái)普通審核員和高級(jí)審核員不兼容
D.智能柜臺(tái)服務(wù)專員與理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理崗位兼容
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A.在監(jiān)管限額下頻繁辦理現(xiàn)金交易
B.單筆現(xiàn)金交易金額較大
C.頻繁辦理現(xiàn)金累計(jì)金額較大的
D.頻繁在中國(guó)銀行開(kāi)立或兌付連號(hào)票據(jù)的
A.由需求機(jī)構(gòu)檔案調(diào)閱申請(qǐng)人員登陸“OCR系統(tǒng)”提交調(diào)閱申請(qǐng)，申請(qǐng)類型選擇“異機(jī)構(gòu)影像調(diào)閱”
B.寫明調(diào)閱的“生效開(kāi)始時(shí)間”、“生效結(jié)束時(shí)間”、“申請(qǐng)事由”、“申請(qǐng)依據(jù)”及“調(diào)閱操作員”等信息后在線提交申請(qǐng)
C.經(jīng)異機(jī)構(gòu)行領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理部門等逐級(jí)審批通過(guò)后，需求機(jī)構(gòu)影像用戶可登陸“OCR系統(tǒng)”在生效期限內(nèi)，進(jìn)行該筆申請(qǐng)的影像調(diào)閱
D.經(jīng)異機(jī)構(gòu)行領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批通過(guò)后，需求機(jī)構(gòu)影像用戶可登陸“OCR系統(tǒng)”在生效期限內(nèi)，進(jìn)行該筆申請(qǐng)的影像調(diào)閱
A.由受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)且考試合格的收繳人員雙人復(fù)核后辦理
B.全程不得離開(kāi)客戶視線
C.當(dāng)著客戶的面在假人民幣正面及背面水印處蓋上“假幣”章
D.假外幣當(dāng)著客戶的面裝入專用章后，立即在封口處蓋上“假幣”章
A.驗(yàn)箱
B.驗(yàn)鎖
C.驗(yàn)卡封
D.驗(yàn)身份證
A.嚴(yán)控重空憑證、有價(jià)單證丟失被盜
B.加大重空憑證防偽管控力度
C.嚴(yán)控重空憑證手工銷號(hào)操作風(fēng)險(xiǎn)
D.客戶經(jīng)理每天對(duì)柜員重空進(jìn)行核查
最新試題
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則，不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請(qǐng)，省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)控制部。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請(qǐng)。對(duì)員工超出上述時(shí)間范圍提出的臨時(shí)性申請(qǐng)，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
代理開(kāi)卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒(méi)卡保管員。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對(duì)賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對(duì)賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時(shí)使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長(zhǎng)期不動(dòng)戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對(duì)柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并對(duì)未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。