A.由受過專業(yè)培訓且考試合格的收繳人員雙人復核后辦理
B.全程不得離開客戶視線
C.當著客戶的面在假人民幣正面及背面水印處蓋上“假幣”章
D.假外幣當著客戶的面裝入專用章后，立即在封口處蓋上“假幣”章
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A.驗箱
B.驗鎖
C.驗卡封
D.驗身份證
A.嚴控重空憑證、有價單證丟失被盜
B.加大重空憑證防偽管控力度
C.嚴控重空憑證手工銷號操作風險
D.客戶經(jīng)理每天對柜員重空進行核查
A.嚴禁印章失竊、遺失或被盜
B.嚴禁在空白憑證上加蓋印章，嚴禁在關鍵信息缺失、字跡模糊的文件上加蓋印章
C.嚴禁違規(guī)刻制印章、違規(guī)掃描印模、違規(guī)攜帶印章外出
D.及時清繳和銷毀閑置印章，做好銷毀全程錄像留檔，嚴禁違規(guī)使用已停用印章
A.嚴格準入
B.分類定級
C.以德為先
D.量才任用
A.嚴格履行調(diào)閱審批制度，并遵循“檔案產(chǎn)生機構(gòu)只能調(diào)閱本機構(gòu)檔案。”
B.上級管理機構(gòu)可以調(diào)閱下級機構(gòu)檔案，同級機構(gòu)之間不能相互調(diào)閱檔案。
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線條線管理部門履行職責時可跨機構(gòu)調(diào)閱檔案。
D.法律法規(guī)授權的外部機構(gòu)調(diào)閱會計檔案實物需有行內(nèi)接待部門陪同”的調(diào)閱原則。
最新試題
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
網(wǎng)點嚴禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進行對賬操作（公共電腦嚴密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標及鍵盤。
嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應根據(jù)ATM設備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據(jù)。
STS業(yè)務處理涉及同業(yè)業(yè)務原則上也可進行手工交易，涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務背景。
充分認識跨境匯款業(yè)務中反洗錢與制裁合規(guī)風險管控的重要性，嚴格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務應拒絕提供服務。
冠字號碼查詢結(jié)果應在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應提前告知查詢?nèi)恕?/p>
派駐業(yè)務經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結(jié)解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結(jié)息等高風險業(yè)務與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務處理是否規(guī)范準確。
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務主管部門提出申請，省行財務管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
新入職員工經(jīng)培訓取得基礎崗位資格后，方可上崗。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務差錯，派駐業(yè)務經(jīng)理應在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。