A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對證件的號碼、姓名、有效期的一致性
B.人工核對回顯照片、證件照片與本人三者的一致性
C.通過人臉識別系統(tǒng)比對人證的一致性
D.以上都是
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A.鑒別儀
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.人臉識別
D.以上都是
A.外籍客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
B.定居國外的中國公民、港澳居民和臺灣居民開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批
C.外國政要、國際組織高級管理人員及其特定關(guān)系人開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
D."境內(nèi)高風(fēng)險類客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批"
A.他人代理開立個人單折、借記卡賬戶時，應(yīng)對代理人及被代理人進(jìn)行初次識別
B.單位代理辦理批量開戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)對單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人、被代理人進(jìn)行初次識別
C.居住在中國境內(nèi)不滿十六周歲的中國公民辦理開戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)對監(jiān)護(hù)人及被代理人進(jìn)行初次識別
D.申請借記卡單位卡時，應(yīng)對法定代表人、指定持卡人、授權(quán)委托人進(jìn)行初次識別
A.實(shí)地查訪核實(shí)
B.回訪客戶核實(shí)
C.向公安、民政等國家機(jī)關(guān)核實(shí)
D.其他可依法采取的措施
A.中國公民為戶口簿、護(hù)照、機(jī)動車駕駛證、居住證、社會保障卡、軍人和武裝警察身份證件、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證。
C.定居國外的中國公民為定居國外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費(fèi)單等稅費(fèi)憑證。
最新試題
具有理財銷售資質(zhì)的員工向客戶介紹理財產(chǎn)品時，要做到（）
非對外營業(yè)區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識，提示客戶禁止入內(nèi)；理財經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任辦公室不應(yīng)出現(xiàn)客戶單獨(dú)逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。
核心網(wǎng)點(diǎn)全面開展各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，服務(wù)功能完備、輻射范圍寬廣，承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點(diǎn)的落地工作。
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)勤行長、大堂經(jīng)理、柜面經(jīng)理，可直接上崗。
營業(yè)期間，（）根據(jù)所在網(wǎng)點(diǎn)人員、業(yè)務(wù)狀況，動態(tài)調(diào)整對外營業(yè)的柜口數(shù)量。
網(wǎng)點(diǎn)提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補(bǔ)位”兩種服務(wù)模式。網(wǎng)點(diǎn)可根據(jù)客戶服務(wù)場景及現(xiàn)場人員安排，靈活應(yīng)用兩種服務(wù)模式。
智能服務(wù)區(qū)是指以（）為核心的智能設(shè)備服務(wù)區(qū)域。
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)共分為智能服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、營銷服務(wù)區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務(wù)區(qū)和自助服務(wù)區(qū)6個功能分區(qū)。
各級行應(yīng)采取有效措施，著力加強(qiáng)內(nèi)勤行長管理能力、履職能力培養(yǎng)。通過（）等多種形式，明確內(nèi)勤行長的角色定位，剖析典型風(fēng)險案（事）例，傳導(dǎo)風(fēng)險防控要求，交流先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)勤行長隊(duì)伍素質(zhì)和能力整體提升。
輕型網(wǎng)點(diǎn)配備（）名內(nèi)勤行長。