A.及時
B.完整
C.合規(guī)
D.勤勉盡責(zé)
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你可能感興趣的試題
A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機(jī)關(guān)全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風(fēng)險客戶監(jiān)測
A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑
A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負(fù)責(zé)人
D.本 單位負(fù)責(zé)人
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為，按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處分的，依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
B.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔，妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要，檢查組可以不組織檢查人員進(jìn)行法律和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
D.檢查組應(yīng)當(dāng)在實施執(zhí)法檢查前，向被檢查人送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書》，告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項；因特殊情況需要立即實施執(zhí)法檢查的，檢查組應(yīng)當(dāng)在進(jìn)入被檢查人現(xiàn)場時送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書》。
最新試題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。