根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。

下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。

下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構信息”不包括（）。

建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。

下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。

根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。