A.總公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.總公司總裁室
C.集團(tuán)公司董事會(huì)
D.總公司監(jiān)事會(huì)
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A.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)
B.重大業(yè)務(wù)流程調(diào)整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項(xiàng)變化
A.每?jī)赡甓ㄆ?br />
B.每半年不定期
C.每?jī)赡瓴欢ㄆ?br />
D.每三年定期
A.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)要素類(lèi)別和風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
B.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)要素類(lèi)別
C.風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
D.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
A.客戶(hù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)1次及以上或者向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)2次及以上的
B.客戶(hù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)1次及以上或者向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)3次及以上的
C.客戶(hù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)2次及以上或者向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)3次及以上的
D.客戶(hù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)2次及以上或者向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)2次及以上的
A.省分公司
B.市分公司
C.縣支公司
D.總公司
A.人工復(fù)評(píng)
B.系統(tǒng)復(fù)評(píng)
C.初級(jí)復(fù)評(píng)
D.等級(jí)復(fù)評(píng)
A.55，75
B.25，55
C.20，30
D.10，60
A.每年
B.每三年
C.每?jī)赡?br />
D.每半年
A.強(qiáng)化客戶(hù)身份盡職調(diào)查要求
B.合理限制客戶(hù)通過(guò)面對(duì)面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類(lèi)型
C.對(duì)客戶(hù)的交易方式實(shí)施嚴(yán)格限制
D.對(duì)客戶(hù)的交易類(lèi)型實(shí)施合理限制
A.客戶(hù)為本
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.制度為本
D.管理為本
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）