A.客戶姓名、籍貫及年齡層次
B.資金流向及上下游客戶信息
C.涉及毒品整治重點(diǎn)地區(qū)
D.主要交易方式
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A.提交可疑交易報(bào)告
B.提交大額交易報(bào)告
C.凍結(jié)資產(chǎn)
D.報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
A.交易的實(shí)際收益人
B.客戶經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況
C.資金來源及用途
D.實(shí)際控制客戶的自然人
A.歐亞反洗錢和反恐怖融資組織（EAG）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
D.國際貨幣基金組織（IMF）
A.國際標(biāo)準(zhǔn)
B.實(shí)際問題
C.法律規(guī)范
D.風(fēng)險(xiǎn)評估
A.監(jiān)管部門發(fā)布信息
B.兩者都可以發(fā)布非正式信息
C.從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布信息
A.分析可疑交易
B.識別異常交易
C.判斷涉罪類型
D.以上均包括
A.國家反洗錢缺陷
B.洗錢威脅
C.行業(yè)反洗錢缺陷
D.國際反洗錢監(jiān)管
A.有效識別
B.識別
C.持續(xù)識別
D.重新識別
A.10000元、5000美元
B.5000元、5000美元
C.5000元、1000美元
D.10000元、1000美元
A.金融機(jī)構(gòu)建立的反洗錢內(nèi)部控制制度，必須符合內(nèi)容的廣泛性、對象的特定性、形式的完整性、執(zhí)行的強(qiáng)制性的特點(diǎn)。
B.金融機(jī)構(gòu)目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)并未涉及恐怖融資，因此并不需要制訂報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易制度。
C.有了《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)可以不必制定自己的大額交易和可疑交易制度，直接執(zhí)行法規(guī)就行。
D.因?yàn)榻鹑趧?chuàng)新的需要，有時(shí)業(yè)務(wù)人員可以靈活操作，繞開反洗錢制度規(guī)定開展業(yè)務(wù)。
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。