反洗錢考試反洗錢大額和可疑交易識(shí)別單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1 S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個(gè)體工商戶，經(jīng)營范圍主要飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計(jì)1.56億元，且資金交易對(duì)象集中在某商貿(mào)公司、建筑材料公司等幾個(gè)單位，款項(xiàng)用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請(qǐng)問該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）

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2 下列哪種交易，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告（）

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3 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶識(shí)別過程中的可疑交易報(bào)告類型。

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4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報(bào)告。

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5 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（）

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