反洗錢考試反洗錢考試綜合練習單項選擇題每日一練(2020.06.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 與特約商戶建立收單業(yè)務時，營業(yè)機構要進行嚴格的實名審核和現(xiàn)場調(diào)查商戶法定代表人或負責人、授權經(jīng)辦人的個人身份，下列（）核查方式是不正確的。

2 以下哪些是防范非法結算型地下錢莊的方法（）。

3 按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的（）。

4 下列有關可疑交易報告要素說法正確的是（）

5 刑法第三百九十五條第一款：“國家工作人員的財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處（）年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處（）年以上十年以下有期徒刑。財產(chǎn)的差額部分予以追繳?！?/a>