反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.14)

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1 金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。

2 選項(xiàng)中交易金額都在200萬(wàn)元以上，（）屬于大額交易報(bào)告的范圍。

3 中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要（），對(duì)相關(guān)交易要進(jìn)行重點(diǎn)的監(jiān)測(cè)和分析。

4 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》已由中華人民共和國(guó)第（）屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過(guò)。

5 下列關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部控制的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。