反洗錢考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.08)

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1 根據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》及反洗錢規(guī)章規(guī)定，承擔(dān)大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)的主體是金融機(jī)構(gòu)，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括（）

2 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌?bào)告以下哪些反洗錢信息。

3 各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問(wèn)的，可通過(guò)以下（）方式補(bǔ)充身份證明資料。

4 可疑交易填報(bào)除境外銀行卡交易外客戶信息維護(hù)的必輸項(xiàng)有（）。

5 金融機(jī)構(gòu)可以采用以下（）措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份