多項選擇題根據(jù)我國《中華人民共和國反洗錢法》及反洗錢規(guī)章規(guī)定，承擔(dān)大額交易和可疑交易報告義務(wù)的主體是金融機構(gòu)，其中銀行業(yè)金融機構(gòu)包括（）

A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社及農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲匯機構(gòu)
D.政策性銀行


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1.多項選擇題我國關(guān)于大額交易和可疑交易報告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在以下哪些法律規(guī)章中（）

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

2.多項選擇題可疑交易特征包括（）

A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常
B.交易與客戶身份不符
C.交易與經(jīng)營性質(zhì)不符
D.交易超過規(guī)定金額

3.多項選擇題金融機構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機構(gòu)報送的交易報告包括（）和（）兩類。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.資產(chǎn)負債報告

4.多項選擇題交易報告制度是指金融機構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機構(gòu)將其在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中經(jīng)辦的（）或（）報告給中國人民銀行的制度。

A.全部金融交易信息
B.超過規(guī)定金額以上金融交易信息
C.規(guī)定金額以下的金融交易信息
D.有洗錢嫌疑的金融交易信息

5.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，銀行應(yīng)當(dāng)通過（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。

A.銀行總部指定的一個機構(gòu)
B.銀行總部或者由總部指定的一個機構(gòu)
C.銀行各省級分支機構(gòu)
D.銀行的任一分支機構(gòu)

6.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。

A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

7.單項選擇題客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

8.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

9.單項選擇題客戶通過在境內(nèi)銀行開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大頓交易，由（）報告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

10.單項選擇題（）對銀行報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會