A.580206過渡賬戶資金確認(rèn)
B.590206過渡賬戶資金確認(rèn)
C.580306過渡賬戶資金確認(rèn)
D.590306過渡賬戶資金確認(rèn)
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A.平安銀行一般賬戶
B.他行一般賬戶
C.平安銀行內(nèi)部賬戶
D.他行基本賬戶
A.代收付業(yè)務(wù)委托書,代收付業(yè)務(wù)委托書,代收付業(yè)務(wù)委托書
B.代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證,特種轉(zhuǎn)賬憑證
C.代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證,支票/代收付業(yè)務(wù)委托書
D.代收付業(yè)務(wù)委托書,支票/代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證
A.跨網(wǎng)點(diǎn),跨網(wǎng)點(diǎn)
B.跨網(wǎng)點(diǎn),開戶網(wǎng)點(diǎn)
C.開戶網(wǎng)點(diǎn),開戶網(wǎng)點(diǎn)
D.開戶網(wǎng)點(diǎn),跨網(wǎng)點(diǎn)
A.網(wǎng)銀客戶號(hào)
B.網(wǎng)銀用戶登錄名
C.企業(yè)賬號(hào)
D.用戶手機(jī)號(hào)碼
A.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章
B.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
A、僅支持平安銀行代發(fā)
B、支持平安銀行和跨行代發(fā)
C、口袋財(cái)務(wù)代發(fā)免費(fèi)
A.100萬(wàn)
B.300萬(wàn)
C.500萬(wàn)
D.1000萬(wàn)
A.手機(jī)證書轉(zhuǎn)賬
B.賬戶與交易管理
C.理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買
D.在線簽約電子票據(jù)協(xié)議
A.個(gè)人手機(jī)號(hào)碼+動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼
B.網(wǎng)銀用戶名+初始密碼
C.網(wǎng)銀用戶名+登錄密碼
D.單位結(jié)算卡卡號(hào)+密碼
A.對(duì)公柜員
B.集中查證中心
C.廳堂主管
D.內(nèi)控經(jīng)理或指定授權(quán)人員
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。