A.存款銀行的經(jīng)營(yíng)所在地
B.工商注冊(cè)地
C.開(kāi)戶(hù)行的經(jīng)營(yíng)所在地
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A.50萬(wàn)元
B.100萬(wàn)元
C.200萬(wàn)元
A.總、分、支機(jī)構(gòu),本外幣
B.總、分、支機(jī)構(gòu),人民幣
C.總行,本外幣
D.總行,人民幣
A.結(jié)算專(zhuān)用章
B.匯票專(zhuān)用章
C.柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
A.月
B.季
C.年
A.年度開(kāi)始的第一天
B.年度終了后的第一天
C.當(dāng)年
D.次年
A.D類(lèi)科目賬
B.A類(lèi)內(nèi)部賬戶(hù)
C.B類(lèi)內(nèi)部賬戶(hù)
D.保證金賬戶(hù)
A.當(dāng)日
B.次日
C.兩日
D.立即
A.分行運(yùn)營(yíng)管理部
B.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.分行運(yùn)營(yíng)管理部和支行行長(zhǎng)雙線(xiàn)
D.分行運(yùn)營(yíng)管理部和分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部雙線(xiàn)
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
A.總行運(yùn)營(yíng)管理部和一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.網(wǎng)點(diǎn)
D.柜員保險(xiǎn)柜
最新試題
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的,可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求,定期審核客戶(hù)的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶(hù)為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶(hù)的住所地址