多項選擇題應(yīng)解匯款賬戶，指用于核算平安銀行待解付款項的內(nèi)部賬戶。根據(jù)人民銀行支付結(jié)算會計核算手續(xù)、支付結(jié)算辦法規(guī)定，及平安銀行會計科目使用說明，應(yīng)解匯款賬戶應(yīng)用于以下業(yè)務(wù)范圍：（）

A.未在平安銀行開戶的單位和個人收到的待解付結(jié)算款項、辦理匯款臨時存入的款項
B.平安銀行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項
C.支付結(jié)算系統(tǒng)暫掛的待解付款項
D.向未在平安銀行開戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過渡等
E.保理回款
F.外匯出口待核查
G.其他財務(wù)核算制度規(guī)定的待解付資金暫掛
H.代替客戶賬戶進(jìn)行資金結(jié)算


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1.多項選擇題內(nèi)控合規(guī)主任存在以下哪些情況，（），將按照《平安銀行員工違規(guī)違紀(jì)行為亮牌問責(zé)處罰辦法》及銀行其他規(guī)章制度處罰，同時調(diào)離內(nèi)控合規(guī)主任崗位，且不得再次履職內(nèi)控合規(guī)主任崗位。

A.年度的考核排名在C-及以下
B.未履行風(fēng)險管理職責(zé)，發(fā)生重大案件及惡劣風(fēng)險事件
C.發(fā)生二類差錯
D.協(xié)助客戶或勾結(jié)員工以虛假或欺騙手段進(jìn)行業(yè)務(wù)操作及授權(quán)行為

2.多項選擇題柜員簽發(fā)、出售有價單證及重要空白憑證時，對于發(fā)售錯誤的有價單證及重要空白憑證，應(yīng)：（）

A.剪角
B.加蓋“作廢”戳記
C.專夾保管，年底集中銷毀
D.作當(dāng)日傳票的附件

4.多項選擇題理財客戶的投訴案件處理必須遵循以下基本原則：（）

A.屬地管理原則
B.業(yè)務(wù)屬性原則
C.預(yù)處理原則
D.及時逐級申報原則
E.信息準(zhǔn)確性原則
F.各機構(gòu)協(xié)作處理原則

5.多項選擇題客戶與平安銀行簽署的理財產(chǎn)品銷售文本由（）構(gòu)成

A.《平安銀行理財產(chǎn)品風(fēng)險揭示書》
B.《平安銀行理財產(chǎn)品說明書》
C.《平安銀行個人理財產(chǎn)品銷售協(xié)議》
D.《客戶權(quán)益須知》

6.多項選擇題各分支行辦理協(xié)助原路返還業(yè)務(wù)時，對處理環(huán)節(jié)要求審核的說法正確的是（）

A.受理機構(gòu)經(jīng)辦應(yīng)對辦案人員的人民警察證
B.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書》原件
C.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》原件
D.對于提供的材料不完備的，可以先按公安機關(guān)要求辦理，再補正

7.多項選擇題協(xié)助查詢業(yè)務(wù)的回復(fù)環(huán)節(jié)要求：（）

A.受理機構(gòu)運營人員填寫查詢回執(zhí)
B.提交營業(yè)部負(fù)責(zé)人或分行業(yè)務(wù)主管審核后加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章
C.留存法律文書原件、有權(quán)機關(guān)經(jīng)辦人員工作證或執(zhí)行公務(wù)證及查詢回執(zhí)復(fù)印件
D.使用“司法查詢登記”交易進(jìn)行登記

8.多項選擇題涉恐名單核實過程中有疑問的，可以通過支行反洗錢崗向（）逐級報告，進(jìn)行核實確認(rèn)。

A.分行法律合規(guī)部
B.分行運營管理部
C.總行法律合規(guī)部
D.總行運營管理部

最新試題

各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題