A.2000元以下(含)支行營業(yè)部經理或分行金庫運營經理
B.2000元(含)—10000元(不含)分行分管運營、財務行領導
C.10000元以上(含)總行運營管理部、總行財務企劃部負責人
D.50000元以上(含)總行分管運營、財務行領導
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A.投資
B.消費
C.透支
D.結算
A.老弱病殘
B.因無時間、網點遠等個人原因無法親臨網點辦理
C.行動不便
D.意外事件造成本人無法親臨網點
E.無自理能力
A.重置密碼
B.重寫磁條
C.掛失
D.解除掛失
A.印鑒卡片需預留全部投資人的簽章,如有兩個以上(含)單位投資人的,需預留所有投資單位的公章或財務專用章
B.如不預留全部投資人簽章的,需出具經全部投資人簽章同意的預留印鑒書面授權書,且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個單位投資人的,需預留投資單位的公章或財務專用章,加法人私章或經法人授權的非法人私章
D.既有個人投資人又有單位投資人的,僅預留投資單位的公章或財務專用章
A.在1個月內累計出現(xiàn)2次(含)以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結算紀律的
B.列入當?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機構限制結算業(yè)務名單的
C.開戶行需對該賬戶各類支付業(yè)務進行監(jiān)管的
A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負責人身份證件的原件
C.《法定代表人授權委托書》
D.經辦人的身份證件原件
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購買理財產品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉等導致客戶賬戶資金減少的業(yè)務
A.工資、獎金收入
B.個人貸款轉存
C.稿費、演出費等勞務收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農、副、礦產品銷售收入
A.單位財務負責人代領方式
B.單位人員代領方式
C.銀行上門送卡方式
D.任意兩名客戶經理上門送卡方式
A.《單位批量開卡盡職調查報告》
B.《批量開卡員工就職證明》(如需)
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》
D.授權經辦人有效身份證件原件
E.開卡人有效身份證件復印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據表》(電子版)
G.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權書
最新試題
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法