A.金融機構不應設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
B.對于低風險客戶，金融機構可設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
C.對于高風險客戶，金融機構不應設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
D.對于實施銀行保密法的國家，金融機構可設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
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你可能感興趣的試題
A.不能允許金融機構在建立業(yè)務關系之后完成對客戶的身份驗證。
B.對于再次辦理業(yè)務的客戶，可以允許金融機構在建立業(yè)務關系之后完成對客戶的身份驗證。
C.在某些低風險情況下，各國可以決定由法律確定金融機構采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
D.在某些低風險情況下，各國可以決定讓金融機構采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
A.聯(lián)合國禁毒公約。
B.金融行動特別工作組（FATF）40項建議。
C.巴塞爾委員會的《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》。
D.美國《銀行保密法》
A.可疑交易報告。
B.客戶身份識別制度。
C.建立反洗錢內控制度。
D.大額和可疑交易報告。
A.了解客戶。
B.對象廣泛。
C.內容復雜。
D.功效性。
A.了解客戶的真實身份。
B.了解客戶的交易目的和性質。
C.了解客戶的真實身份及其交易目的和性質。
D.作出交易是否可疑的判斷，增強反洗錢的效率和效益。
A.開立賬戶
B.辦理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易發(fā)生
A．履行義務的主體不同。
B．履行義務的時間不同。
C．履行義務的范圍不同。
D．履行義務的方式不同。
A.廣義
B.狹義
C.一般
D.特殊
A.自發(fā)行為。
B.社會義務。
C.法定義務。
D.自覺行為。
A.合規(guī)與技能制度
B.合規(guī)與實踐制度
C.預防與實用制度
D.預防與監(jiān)控制度
最新試題
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。