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A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
B.國(guó)家外匯管理局
C.中國(guó)人民銀行
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
A、商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬
B、前項(xiàng)所列人員投資或者擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織
C、和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)往來密切的的人員及其近親屬
D、和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)往來密切的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織
最新試題
試述我國(guó)現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。
如何改進(jìn)我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管？
在國(guó)發(fā)[2005]9號(hào)文件《國(guó)務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會(huì)牽頭的工作有幾項(xiàng)，分別是什么？
請(qǐng)簡(jiǎn)述銀監(jiān)會(huì)“約法三章”內(nèi)容。
簡(jiǎn)述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對(duì)犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
試論我國(guó)合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
公文行文有哪些基本規(guī)則？
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（）
銀行的資本有幾種？銀行的資本對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有什么作用？