單項選擇題對于“可信客戶”，辦理單筆等值（）萬美元以上的服務貿(mào)易外匯業(yè)務，銀行（）按照法規(guī)要求履行審查義務并保留相關資料備查。
A.1；不可以
B.1；可以
C.5；不可以
D.5；可以
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4.多項選擇題展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務時，需遵循以下哪些原則：（）
A.了解客戶
B.了解業(yè)務
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
5.多項選擇題關于可信客戶和關注客戶，以下說法正確的是：（）
A.可信客戶和關注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實施一般盡職審查措施，關注客戶實施強化審查措施
C.關注客戶信息的更新頻率一般應高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時，無需重新識別客戶
最新試題
下列關于國際收支申報范圍的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列關于外匯賬戶開戶的過程中，錯誤的操作是（）
題型：單項選擇題
下列關于外匯賬戶的分類，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
企業(yè)辦理跨境人民幣結算，在賬戶開立、銀行選擇上有哪些規(guī)定？（）
題型：多項選擇題
下列關于辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務描述中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購付匯業(yè)務時，應審核其資金來源和境外資金用途的真實性證明材料，具體措施可以包括（）
題型：多項選擇題
人民幣NRA賬戶是境外機構在境內(nèi)銀行開立的非居民賬戶，用于依法開展的各項跨境人民幣業(yè)務，以下哪些描述正確？（）
題型：多項選擇題
服務貿(mào)易外匯管理指引實施細則適用于（）
題型：多項選擇題
對非居民機構開立人民幣賬戶商業(yè)銀行需報送的信息包括（）
題型：多項選擇題
在當前形式下，銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務時，應當特別關注下列情況，并及時向外匯管理局報告：（）。
題型：多項選擇題