A.高級管理人員
B.反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)條線
C.下級公司反洗錢工作組成員部門
D.以上皆是
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A.存檔備查
B.收回銷毀
C.由專人保管
D.以上皆不是
A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作
D.反洗錢會議通知、簽到表和會議記錄
E.客戶身份資料及交易記錄資料
A.全面性
B.針對性
C.實效性
D.持續(xù)性
E.以上皆是
A.10個、10個
B.5個、10個
C.5個、5個
D.5個、2個
A.公司向第三方機構(gòu)購買的黑名單信息。
B.被當?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關(guān)、人民法院和紀檢監(jiān)察等執(zhí)法機構(gòu)調(diào)查的涉嫌犯罪。
C.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單、部分司法調(diào)查人員名單以及外國政要等黑名單信息。
D.其他需要總公司納入監(jiān)控的黑名單信息。
A.所在地保監(jiān)會派駐機構(gòu)
B.所在地中國人民銀行或者其分支機構(gòu)
C.所在地公安機關(guān)
A.初審、指派
B.分析、判斷
C.復(fù)核、辦結(jié)
D.審閱、排除
A.5萬元以上（含5萬元）
B.10萬元以上（含10萬元）
C.15萬元以上（含15萬元）
D.20萬元以上（含20萬元）
A.電子形式
B.備忘錄
C.書面形式
D.合同形式
A.可以、維持
B.不得、終止
C.向上級請示、維持
D.不得、酌情
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。