A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
B.①③④⑤⑨
C.②④⑥⑧⑨
D.③④⑤⑦⑧
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A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B.運(yùn)營管理部
C.個(gè)人金融部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B.評(píng)估小組
C.評(píng)估人員
D.RCSA主辦業(yè)務(wù)部門
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
D.行長
A.控制意見
B.優(yōu)化方案
C.控制措施
D.控制來源
A.周
B.旬
C.月
D.季
A.風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
B.風(fēng)險(xiǎn)因素
C.風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
D.風(fēng)險(xiǎn)類別
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務(wù),開戶資料里留存有客戶身份證復(fù)印件,但無聯(lián)網(wǎng)核查資料,開戶后將款項(xiàng)匯出,與之對(duì)應(yīng)的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號(hào)與客戶填寫的個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書上不一致,這說明該網(wǎng)點(diǎn)在()方面存在問題。
銀行為客戶辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí),須與客戶簽訂()。
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點(diǎn),說法正確的是()。
個(gè)人汽車貸款進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理時(shí),下列描述中屬于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“虛假銷售”對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有()。
金庫安全重點(diǎn)監(jiān)控的內(nèi)容包括()。
賬戶掛失解掛解鎖的檢查要點(diǎn)包括()。
以下可以作為RCSA實(shí)施過程中對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有()。
某有限公司2007年11月26日與某支行建立信貸關(guān)系,首筆貸款5000萬元,期限一年,用途為購手機(jī),檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題如下:(1)借款人財(cái)務(wù)報(bào)表中存在的明顯問題未予揭示;(2)貸款被挪用;(3)未按規(guī)定進(jìn)行貸后檢查。從操作風(fēng)險(xiǎn)管理角度,上述問題可以提煉為操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱的有:()
柜員崗位設(shè)置上不相容的崗位包括()。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對(duì)查庫人查庫執(zhí)行情況進(jìn)行檢查時(shí),要通過監(jiān)控錄像看查庫人是否有()動(dòng)作。