A.定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶的同一戶名下的一個定期賬戶里
B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D.客戶資金在個人實(shí)盤外匯買賣過程中的幣種轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
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A.個人和機(jī)構(gòu)定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B.個人和機(jī)構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C.個人和機(jī)構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A.2
B.5
C.10
D.15
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.現(xiàn)金存取
D.票據(jù)兌付
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.客戶盡職調(diào)查
B.大額交易和可疑交易報(bào)告上報(bào)
A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員,要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明。
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料,并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。
A.及時審核并上報(bào)大額交易和可疑交易
B.貫徹落實(shí)反洗錢制度規(guī)定,規(guī)范反洗錢工作程序,保證反洗錢工作協(xié)調(diào)有序開展;
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易;
D.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息。
A.核對系統(tǒng)中對應(yīng)的客戶身份信息
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、往來交易情況
D.終止客戶相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,跨區(qū)域交易。
B.賬戶資金快進(jìn)快出,不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出,過渡性質(zhì)明顯。
C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額。
D.賬戶資金金額較大,對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符。
A.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
B.對于列入監(jiān)控名單的國家(地區(qū)),應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
C.對于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號的,應(yīng)停止與該機(jī)構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
D.對于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號的,與監(jiān)控名單同名的機(jī)構(gòu)或自然人申請與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的,經(jīng)辦行必須報(bào)經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,方可為其辦理
最新試題
協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度,對基本額度內(nèi)的存款按協(xié)定存款利率給付利息。
居民個人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。
本票未用退回時可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。
柜員掃描憑證時,當(dāng)日掃描憑證必須當(dāng)日提交,次日該掃描文檔則作廢。
柜員掃描憑證時,需先核對文檔上方對應(yīng)柜員信息,以防誤掃其他柜員名下。
9028沖補(bǔ)帳交易,系統(tǒng)會自動調(diào)整帳戶計(jì)息積數(shù)。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
CMT302報(bào)文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復(fù)報(bào)文。
網(wǎng)點(diǎn)開機(jī)9316交易確認(rèn)柜員必須是其他柜員。
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。