A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動(dòng)明顯不符

A.20萬以上50萬以下
B.50萬以上100萬以下
C.50萬以上500萬以下
D.5萬以上50萬以下

A.封面
B.首頁
C.內(nèi)頁
D.封底

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶的同一戶名下的一個(gè)定期賬戶里
B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的活期存款
D.客戶資金在個(gè)人實(shí)盤外匯買賣過程中的幣種轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

A.個(gè)人和機(jī)構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個(gè)定期賬戶里
B.個(gè)人和機(jī)構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的定期存款
C.個(gè)人和機(jī)構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的活期存款
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金

A.2
B.5
C.10
D.15

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.現(xiàn)金存取
D.票據(jù)兌付

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

A.客戶盡職調(diào)查
B.大額交易和可疑交易報(bào)告上報(bào)

A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明。
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。