A.20萬(wàn)以上50萬(wàn)以下
B.50萬(wàn)以上100萬(wàn)以下
C.50萬(wàn)以上500萬(wàn)以下
D.5萬(wàn)以上50萬(wàn)以下
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A.封面
B.首頁(yè)
C.內(nèi)頁(yè)
D.封底
A.定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶的同一戶名下的一個(gè)定期賬戶里
B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的活期存款
D.客戶資金在個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中的幣種轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
A.個(gè)人和機(jī)構(gòu)定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)定期賬戶里
B.個(gè)人和機(jī)構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的定期存款
C.個(gè)人和機(jī)構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的活期存款
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A.2
B.5
C.10
D.15
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.現(xiàn)金存取
D.票據(jù)兌付
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.客戶盡職調(diào)查
B.大額交易和可疑交易報(bào)告上報(bào)
A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。
B.詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員,要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明。
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料,并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。
A.及時(shí)審核并上報(bào)大額交易和可疑交易
B.貫徹落實(shí)反洗錢(qián)制度規(guī)定,規(guī)范反洗錢(qián)工作程序,保證反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)有序開(kāi)展;
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易;
D.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù),妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息。
A.核對(duì)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的客戶身份信息
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)交易情況
D.終止客戶相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理
最新試題
系統(tǒng)對(duì)于對(duì)公貸款到期日如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日處理,個(gè)人貸款到期日為節(jié)假日,則不順延。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于經(jīng)復(fù)查后仍無(wú)查明的自動(dòng)柜員機(jī)長(zhǎng)短款,自長(zhǎng)短款發(fā)生之日起至次年,可提交自動(dòng)柜員機(jī)待處理長(zhǎng)短款處理申請(qǐng),啟動(dòng)核銷(xiāo)或轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入審批程序
企業(yè)客戶正常使用網(wǎng)銀滿三個(gè)月后,如其日常結(jié)算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額,客戶可向開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)調(diào)整交易限額,無(wú)需填表。
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來(lái)源。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
4003保證金存款開(kāi)戶交易,“客戶號(hào)”輸入項(xiàng)統(tǒng)一輸入各行存款戶過(guò)渡戶的客戶號(hào),不再分別使用各個(gè)客戶自己的客戶號(hào)?!百~戶中文名”輸入項(xiàng)仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”(可按規(guī)范化簡(jiǎn)稱)。
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號(hào)按順序進(jìn)行裝訂,由各支行統(tǒng)一保管,保管期限五年
境外個(gè)人在境內(nèi)購(gòu)房的外匯結(jié)匯計(jì)入“直接投資”。
協(xié)定存款付息方式是對(duì)約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息,對(duì)超過(guò)約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。