A.由境內(nèi)母公司從第三國/工程所在地采購設(shè)備、物資供工程所在地境外直接投資實體使用，所匯出資金應(yīng)申報在“621011-新設(shè)境外子公司資本金匯出”項下。
B.境內(nèi)母公司在境內(nèi)采購物資出口給工程所在地直接投資實體，由境外直接投資實體向境內(nèi)母公司付款，根據(jù)海關(guān)報關(guān)或備案方式申報在“121-納入海關(guān)統(tǒng)計的貨物貿(mào)易”項下，并在交易附言注明“設(shè)立境外實體承包工程出口”字樣。
C.境內(nèi)母公司從境外發(fā)包方收到的工程款收入，在原投資額之內(nèi)的部分，作為對外直接投資的撤回，申報在“621011-因境外子公司清算、終止等撤資”項下。
D.是超過原投資額的部分，作為直接投資收益，申報在“322011-從境外子公司等獲得的股息、紅利或利潤”項下。
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A.銀保監(jiān)會
B.國資委
C.證監(jiān)會
D.人民銀行
A.收購
B.信托
C.代持
D.回購
A.中國境內(nèi)居民身份證、軍人身份證、武裝警察身份證件
B.雖無中國境內(nèi)合法身份證件，但因經(jīng)濟利益關(guān)系而在中國境內(nèi)習慣性居住的境外個人
C.持有境內(nèi)企業(yè)內(nèi)資權(quán)益的自然人
D.持有境內(nèi)企業(yè)原內(nèi)資權(quán)益，后該權(quán)益雖變更為外資權(quán)益但仍為本人所最終持有的自然人
A.按照境外放款合同約定向借款人發(fā)放境外放款
B.將收回的境外放款本息劃回對應(yīng)的原劃入資金的資本金外匯賬戶、經(jīng)常項目外匯賬戶或外幣資金池賬戶
C.將原購匯部分結(jié)匯
D.支付貨款
A.審核提交材料的真實性，與《境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記表》信息是否匹配
B.了解客戶是否已辦理相關(guān)特殊目的公司外匯登記
C.查詢是否有資金匯回
D.審核清算所得與外匯局資本項目信息系統(tǒng)存量權(quán)益申報數(shù)據(jù)是否匹配
A.境內(nèi)居民個人股東、名稱、等基本信息變更
B.發(fā)生境內(nèi)居民個人增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換
C.合并或分立
D.境內(nèi)居民經(jīng)營期限等基本信息變更
A.書面申請與《境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記表》（一式兩份，對此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫是否真實、準確、完整，與客戶提交的其他書面材料內(nèi)容是否一致）
B.已登記的特殊目的公司的境外投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
C.相關(guān)境內(nèi)企業(yè)出具的個人與其雇傭或勞動關(guān)系證明材料
D.特殊目的公司或其實際控制人出具的能夠證明所涉權(quán)益激勵真實性的證明材料
A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》（對此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫是否真實、準確、完整，與客戶提交的其他書面材料內(nèi)容是否一致）
B.《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.商務(wù)或行業(yè)主管部門對注銷事項的批準或備案文件
D.清算審計報告或最近一期財務(wù)報表
A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》（對此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫是否真實、準確、完整，與客戶提交的其他書面材料內(nèi)容是否一致）
B.境外設(shè)立分支機構(gòu)等非獨立核算機構(gòu)的批準/備案文件或注冊證明文件
C.境外購房合同或協(xié)議
D.其他真實性證明材料，如第三方機構(gòu)出具的房產(chǎn)評估報告、擬購辦公樓的實體照片等
A.以境外直接投資為渠道，實為境內(nèi)機構(gòu)或個人向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或投資移民的
B.交易目的不合理的
C.資金來源不合理的
D.資金去向存疑的（不能明確說明資金最終去向、用途的）
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務(wù)的
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
辦理代理進口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。