A.以境外直接投資為渠道，實(shí)為境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或投資移民的
B.交易目的不合理的
C.資金來源不合理的
D.資金去向存疑的（不能明確說明資金最終去向、用途的）
E.涉嫌通過虛假、偽造或變?cè)鞈{證辦理業(yè)務(wù)的

A.境外項(xiàng)目投標(biāo)書
B.收購協(xié)議
C.轉(zhuǎn)股協(xié)議
D.租賃合同
E.勞務(wù)合同

A.《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》
B.已登記的特殊目的公司的境外投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
C.相關(guān)境內(nèi)企業(yè)出具的個(gè)人與其雇用或勞動(dòng)關(guān)系證明材料
D.特殊目的公司或其實(shí)際控制人出具的能夠證明所涉及權(quán)益激勵(lì)真實(shí)性的證明材料

A.美元
B.外匯局系統(tǒng)登記幣種
C.批準(zhǔn)證書上顯示的幣種
D.境外企業(yè)的實(shí)際注冊(cè)幣種
E.歐元

A.在明知客戶無真實(shí)投資背景
B.交易目的不合理
C.資金來源不合法
D.涉嫌通過虛假、偽造或變?cè)鞈{證

A.申請(qǐng)書
B.財(cái)務(wù)報(bào)表
C.登記表
D.合同

A.上年度審計(jì)報(bào)告或最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
B.客戶在銀行辦理結(jié)算的收支記錄
C.客戶在海關(guān)或其他第三方機(jī)構(gòu)可查數(shù)據(jù)等信息
D.境外項(xiàng)目投標(biāo)書、收購協(xié)議、轉(zhuǎn)股協(xié)議、租賃合同、勞務(wù)合同

A.自身資產(chǎn)總額低于其對(duì)外投資項(xiàng)目投資總額的機(jī)構(gòu)（即母小子大情形）
B.境內(nèi)投資主體為異地機(jī)構(gòu)、股東為異地機(jī)構(gòu)或個(gè)人
C.境外投資項(xiàng)目與境內(nèi)投資主體主營(yíng)業(yè)務(wù)差異較大的機(jī)構(gòu)
D.境內(nèi)投資主體成立時(shí)間不超過1年或短期內(nèi)集中辦理境外直接投資登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
E.投資資金并非來自投資主體自有資金的機(jī)構(gòu)（不含股東借款）

A.大額非主業(yè)投資
B.有限合伙企業(yè)對(duì)外投資
C.“母小子大”
D.“快設(shè)快出”

A.境內(nèi)居民個(gè)人股東、名稱、經(jīng)營(yíng)期限等基本信息變更；
B.境內(nèi)居民個(gè)人增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換；
C.合并或分立；
D.因破產(chǎn)、解散、清算、經(jīng)營(yíng)期滿、身份變更等原因造成境內(nèi)居民個(gè)人不再持有已登記的特殊目的公司權(quán)益。