A.境內(nèi)居民個(gè)人股東、名稱、等基本信息變更
B.發(fā)生境內(nèi)居民個(gè)人增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換
C.合并或分立
D.境內(nèi)居民經(jīng)營期限等基本信息變更

A.書面申請(qǐng)與《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》（一式兩份，對(duì)此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與客戶提交的其他書面材料內(nèi)容是否一致）
B.已登記的特殊目的公司的境外投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
C.相關(guān)境內(nèi)企業(yè)出具的個(gè)人與其雇傭或勞動(dòng)關(guān)系證明材料
D.特殊目的公司或其實(shí)際控制人出具的能夠證明所涉權(quán)益激勵(lì)真實(shí)性的證明材料

A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（對(duì)此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與客戶提交的其他書面材料內(nèi)容是否一致）
B.《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.商務(wù)或行業(yè)主管部門對(duì)注銷事項(xiàng)的批準(zhǔn)或備案文件
D.清算審計(jì)報(bào)告或最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（對(duì)此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與客戶提交的其他書面材料內(nèi)容是否一致）
B.境外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)/備案文件或注冊(cè)證明文件
C.境外購房合同或協(xié)議
D.其他真實(shí)性證明材料，如第三方機(jī)構(gòu)出具的房產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、擬購辦公樓的實(shí)體照片等

A.以境外直接投資為渠道，實(shí)為境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或投資移民的
B.交易目的不合理的
C.資金來源不合理的
D.資金去向存疑的（不能明確說明資金最終去向、用途的）
E.涉嫌通過虛假、偽造或變?cè)鞈{證辦理業(yè)務(wù)的

A.境外項(xiàng)目投標(biāo)書
B.收購協(xié)議
C.轉(zhuǎn)股協(xié)議
D.租賃合同
E.勞務(wù)合同

A.《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》
B.已登記的特殊目的公司的境外投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
C.相關(guān)境內(nèi)企業(yè)出具的個(gè)人與其雇用或勞動(dòng)關(guān)系證明材料
D.特殊目的公司或其實(shí)際控制人出具的能夠證明所涉及權(quán)益激勵(lì)真實(shí)性的證明材料

A.美元
B.外匯局系統(tǒng)登記幣種
C.批準(zhǔn)證書上顯示的幣種
D.境外企業(yè)的實(shí)際注冊(cè)幣種
E.歐元

A.在明知客戶無真實(shí)投資背景
B.交易目的不合理
C.資金來源不合法
D.涉嫌通過虛假、偽造或變?cè)鞈{證

A.申請(qǐng)書
B.財(cái)務(wù)報(bào)表
C.登記表
D.合同