A.中國境內(nèi)居民身份證、軍人身份證、武裝警察身份證件
B.雖無中國境內(nèi)合法身份證件，但因經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系而在中國境內(nèi)習(xí)慣性居住的境外個人
C.持有境內(nèi)企業(yè)內(nèi)資權(quán)益的自然人
D.持有境內(nèi)企業(yè)原內(nèi)資權(quán)益，后該權(quán)益雖變更為外資權(quán)益但仍為本人所最終持有的自然人

A.按照境外放款合同約定向借款人發(fā)放境外放款
B.將收回的境外放款本息劃回對應(yīng)的原劃入資金的資本金外匯賬戶、經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶或外幣資金池賬戶
C.將原購匯部分結(jié)匯
D.支付貨款

A.審核提交材料的真實(shí)性，與《境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記表》信息是否匹配
B.了解客戶是否已辦理相關(guān)特殊目的公司外匯登記
C.查詢是否有資金匯回
D.審核清算所得與外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)存量權(quán)益申報數(shù)據(jù)是否匹配

A.境內(nèi)居民個人股東、名稱、等基本信息變更
B.發(fā)生境內(nèi)居民個人增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換
C.合并或分立
D.境內(nèi)居民經(jīng)營期限等基本信息變更

A.書面申請與《境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記表》（一式兩份，對此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與客戶提交的其他書面材料內(nèi)容是否一致）
B.已登記的特殊目的公司的境外投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
C.相關(guān)境內(nèi)企業(yè)出具的個人與其雇傭或勞動關(guān)系證明材料
D.特殊目的公司或其實(shí)際控制人出具的能夠證明所涉權(quán)益激勵真實(shí)性的證明材料

A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》（對此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與客戶提交的其他書面材料內(nèi)容是否一致）
B.《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.商務(wù)或行業(yè)主管部門對注銷事項(xiàng)的批準(zhǔn)或備案文件
D.清算審計報告或最近一期財務(wù)報表

A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》（對此表應(yīng)審核表格內(nèi)容填寫是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與客戶提交的其他書面材料內(nèi)容是否一致）
B.境外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)/備案文件或注冊證明文件
C.境外購房合同或協(xié)議
D.其他真實(shí)性證明材料，如第三方機(jī)構(gòu)出具的房產(chǎn)評估報告、擬購辦公樓的實(shí)體照片等

A.以境外直接投資為渠道，實(shí)為境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個人向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或投資移民的
B.交易目的不合理的
C.資金來源不合理的
D.資金去向存疑的（不能明確說明資金最終去向、用途的）
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務(wù)的

A.境外項(xiàng)目投標(biāo)書
B.收購協(xié)議
C.轉(zhuǎn)股協(xié)議
D.租賃合同
E.勞務(wù)合同

A.《境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記表》
B.已登記的特殊目的公司的境外投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
C.相關(guān)境內(nèi)企業(yè)出具的個人與其雇用或勞動關(guān)系證明材料
D.特殊目的公司或其實(shí)際控制人出具的能夠證明所涉及權(quán)益激勵真實(shí)性的證明材料