A.國(guó)家發(fā)改委
B.國(guó)家外匯管理局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
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A.境內(nèi)中資企業(yè)
B.外商獨(dú)資企業(yè)
C.中外合資企業(yè)
D.中外合作企業(yè)
A.外國(guó)投資者從其非居民存款賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購(gòu)買對(duì)價(jià)
B.外國(guó)投資者從其離岸賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購(gòu)買對(duì)價(jià)
C.外國(guó)投資者個(gè)人從其境內(nèi)外匯賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購(gòu)買對(duì)價(jià)
D.外國(guó)投資者個(gè)人境內(nèi)人民幣購(gòu)匯資金
A.必須審核企業(yè)是否在名錄中，并通過“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)
B.對(duì)企業(yè)提交的交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查
C.對(duì)B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支要進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查
D.對(duì)于C類企業(yè)超過外匯局核定可收、付匯額度的，要憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
A.“貨物貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
B.“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理
C.“外匯貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
D.“進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
A．貿(mào)易背景的真實(shí)性
B．收支申報(bào)的合規(guī)性
C．各類單據(jù)的完整性
D．交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性
A．個(gè)人的工資、薪金或其他福利
B．個(gè)人投資的利息、紅利等
C．個(gè)人旅游項(xiàng)下產(chǎn)生的外匯收支
D．個(gè)人之間的無償贈(zèng)與或賠償
A．個(gè)人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B．國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下收支管理中
C．貿(mào)易收支外匯管理中
D．旅游項(xiàng)下收支管理中
A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管
A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B.央行
C.貨幣當(dāng)局或其他機(jī)構(gòu)
D.銀行類金融機(jī)構(gòu)
A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識(shí)或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)
最新試題
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知》，銀行應(yīng)（）對(duì)錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會(huì)計(jì)憑證記載的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行核對(duì)。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，個(gè)人與其直系親屬外匯儲(chǔ)蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，憑（）辦理。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
以下屬于電子旅行支票特性的是（）。
事后監(jiān)督人員應(yīng)每周勾對(duì)西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費(fèi)戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對(duì)超過（）個(gè)工作日未清算的西聯(lián)款項(xiàng)，應(yīng)在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對(duì)匯款解付狀態(tài)，對(duì)于有問題的匯款必須立即與上級(jí)行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯，購(gòu)匯資金來源可以為（）。
對(duì)于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對(duì)并提交大額或可疑信息。
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下列業(yè)務(wù)情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別（）。
在辦理跨境交易時(shí)，銀行操作人員進(jìn)行客戶身份識(shí)別工作主要內(nèi)容包括（）。
電子旅行支票只能由使用人本人購(gòu)買，紙質(zhì)旅行支票可代理購(gòu)買，代理人只限于直系親屬，代理人在購(gòu)買時(shí)須另提供的資料有（）。