A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》
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你可能感興趣的試題
A.反洗錢調查程序是指反洗錢調查主體在調查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學合理的調查程序，一方面能保障反洗錢調查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調查的合法性，確保行政相對人的合法權益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調查的所有程序和調查措施
D.在實踐中，反洗錢調查一般分為三個階段：調查準備階段、調查實施階段和調查結束階段
A.登記備案
B.調查審批
C.成立調查組
D.擬定調查方案
A.《可疑交易活動登記表》
B.《反洗錢調查審批表》
C.《現(xiàn)場調查通知書》
D.《書面調查通知書》
A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長
A.登記備案
B.調查審批
C.制作調查通知書
D.事先通知金融機構
最新試題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。