A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長
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A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.制作調(diào)查通知書
D.事先通知金融機構(gòu)
A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
A.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應(yīng)持有中國人民銀行執(zhí)法證
D.中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調(diào)查組成員
A.對任何可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
B.對跨轄區(qū)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
C.對重大、復(fù)雜的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
D.對涉外的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機構(gòu)出示
最新試題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達(dá)被檢查機構(gòu)。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。