A.只對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進行封存
B.對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，才可采取臨時凍結措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結措施，并且必須報經其負責人批準
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結以四十八小時為限
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A.中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施
B.嚴格限定了調查措施的適用條件、主體、批準程序和期限
C.反洗錢調查中的保密制度
D.反洗錢調查中的法律責任
E.反洗錢調查的救濟途徑
A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關司法解釋
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
E.黨內申訴
A.對人民銀行來說，在反洗錢調查過程中有權依法使用各種強制手段，如詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結措施
B.對金融機構來說，在反洗錢調查過程中負有積極配合義務，如實提供有關文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調查過程中，要根據收集的資料，對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進行主觀判斷
D.反洗錢調查不能公開進行，更不能吸收被調查對象參與和聽取被調查對象的意見
E.人民銀行調查人員以及金融機構的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調查情況
A.現場調查
B.主動調查
C.非現場調查
D.直接調查
E.間接調查
最新試題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。