多項(xiàng)選擇題有效的首付款繳款單據(jù)包括()。

A.發(fā)票
B.收據(jù)
C.銀行轉(zhuǎn)賬憑據(jù)
D.銀行進(jìn)賬憑據(jù)


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1.多項(xiàng)選擇題申請(qǐng)個(gè)人住房貸款的合法有效的身份證件有()。

A.居民身份證
B.軍官證
C.護(hù)照
D.臺(tái)灣同胞來往大陸通行證
E.港澳地區(qū)居民來往內(nèi)地通行證

2.多項(xiàng)選擇題建設(shè)銀行商戶收單業(yè)務(wù)哪些崗位人員不得兼崗?()

A.商戶拓展人員與商戶審批人員不得兼崗
B.商戶審批人員與商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
C.商戶拓展人員與商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
D.POS密鑰前半部分與后半部分不得兼崗
E.商戶資料錄入及復(fù)核人員與POS密鑰下載灌裝人員不得兼崗,商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗

3.多項(xiàng)選擇題目前,建設(shè)銀行特惠商戶為龍卡信用卡持卡人提供()等多種形式的特惠服務(wù)。

A.全單折扣
B.部分折扣
C.積分抵扣
D.服務(wù)贈(zèng)送
E.實(shí)物贈(zèng)送

4.多項(xiàng)選擇題使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式幫助信用卡持卡人 “套現(xiàn)”,以下哪些情況符合最低的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)()。

A.累計(jì)交易金額200萬元
B.累計(jì)交易金額100萬元
C.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失10萬元以上逾期未還
D.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失20萬元以上逾期未還
E.造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上

5.多項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)采取哪些措施()?

A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.立刻向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
D.處罰商戶拓展人員
E.收回受理終端(關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口)

最新試題

對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時(shí),應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對(duì)總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項(xiàng),實(shí)施()、()判斷,提出審查意見。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則,是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)()問題。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責(zé)任制,逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。()、()為建設(shè)銀行(部門)整改工作的第一責(zé)任人,應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報(bào),研究整改措施,落實(shí)整改要求。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責(zé)任,指的是整改工作要按照()的要求落實(shí)責(zé)任部門,確保事事有著落。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

"根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括()。"

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃,各級(jí)行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃,報(bào)()審定后實(shí)施。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題