A.存款人已開立基本存款賬戶
B.存款人有其他久懸銀行結(jié)算賬戶；
C.存款人在本營業(yè)機構(gòu)已開立一般存款賬戶
D.存款人為臨時機構(gòu)
E.賬號在同一營業(yè)機構(gòu)重復(fù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.合規(guī)性
E.有效性
A.科目總賬不平
B.總賬分戶賬不平
C.總賬金額為零
D.分戶賬金額為零
E.分戶賬不平
A.營業(yè)外轉(zhuǎn)正常處理
B.正常轉(zhuǎn)睡眠審批
C.長期不動戶銷戶
D.睡眠轉(zhuǎn)正常審批
E.賬戶管理費免除申請審批
A.法人賬戶透支取現(xiàn)維護
B.總分不平調(diào)整
C.電子銀行業(yè)務(wù)收入異常調(diào)整
D.向前設(shè)定“通知存款設(shè)定日期”
E.對公賬戶存款種類調(diào)整（賬戶余額在5萬元以上）
A.電子銀行客戶操作失誤造成的資金掛賬
B.電子銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)異常造成的資金掛賬
C.電子銀行收入異常賬務(wù)
D.批量扣收網(wǎng)銀手續(xù)費標(biāo)志維護
E.對私客戶短信服務(wù)費返還
最新試題
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項，實施（）、（）判斷，提出審查意見。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關(guān)部門整改的，應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門，必要時，應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險提示。對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。
根據(jù)檢查內(nèi)容，合規(guī)檢查分為（）。
對于合規(guī)檢查工作，各級行合規(guī)部門應(yīng)加強與審計部門的聯(lián)系，（）有關(guān)信息。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機構(gòu)（）考核的參考。
各級行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊伍建設(shè)，建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的（）。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行（）。
飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機構(gòu)進行的事先不告知的檢查。