A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.宗教組織
D.個體工商戶
E.行政機關(guān)
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A.存款人已開立基本存款賬戶
B.存款人有其他久懸銀行結(jié)算賬戶;
C.存款人在本營業(yè)機構(gòu)已開立一般存款賬戶
D.存款人為臨時機構(gòu)
E.賬號在同一營業(yè)機構(gòu)重復
A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.合規(guī)性
E.有效性
A.科目總賬不平
B.總賬分戶賬不平
C.總賬金額為零
D.分戶賬金額為零
E.分戶賬不平
A.營業(yè)外轉(zhuǎn)正常處理
B.正常轉(zhuǎn)睡眠審批
C.長期不動戶銷戶
D.睡眠轉(zhuǎn)正常審批
E.賬戶管理費免除申請審批
A.法人賬戶透支取現(xiàn)維護
B.總分不平調(diào)整
C.電子銀行業(yè)務收入異常調(diào)整
D.向前設(shè)定“通知存款設(shè)定日期”
E.對公賬戶存款種類調(diào)整(賬戶余額在5萬元以上)
最新試題
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些()。
合規(guī)檢查是指()。
各級行的()部門是合規(guī)檢查的組織實施部門,負責落實上級行的合規(guī)檢查任務,組織推動建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設(shè),建立不同業(yè)務領(lǐng)域的()。
對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的,應進行()。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應以較嚴的規(guī)定為準。
合規(guī)檢查前準備工作包括()。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
合規(guī)檢查應以()為依據(jù)。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,對被檢查機構(gòu)應提出如下要求()。